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Tema #Lavagem de dinheiro
Política
Governo persegue fundos que lavam dinheiro do crime organizado, diz Ministro da Fazenda
24.09.26
Brasil
Deolane tem prisão mantida por suposta ligação com o PCC
27.08.26
Brasil
Influenciadores são alvo de investigação em esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro
15.07.26
Brasil
Ministro da Fazenda quer fiscalização do Banco Central sobre fintechs
09.07.26
Brasil
Áudio interceptado pela PF menciona delegado da Polícia Civil de SP e suposto repasse de R$ 100 mil
03.07.26
Política
Saques podem ser limitados a R$ 100 mil por mês para evitar lavagem de dinheiro
01.06.26
Polícia
Dívida de R$ 150 chegou a R$ 45 mil, diz polícia sobre grupo de agiotagem preso no AM
20.05.26
Amazonas
STJ mantém prisão de servidor investigado por corrupção na saúde do AM
13.01.26
Polícia
Suspeito de desvio de verba federal é preso após sacar R$ 800 mil em Manaus
02.01.26
Polícia
PM da Casa Militar e dois homens são presos com R$ 2,5 milhões em shopping de Manaus
05.12.25
Polícia
“Diabo Loiro”: influenciador suspeito de chefiar esquema de lavagem de dinheiro do PCC é preso
30.10.25
Polícia
Influenciador Buzeira é preso em ação da PF contra tráfico internacional
14.10.25
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