Grupo preso pela PF tentou R$ 300 milhões do BNDES com documentação falsa

A Polícia Federal em Campinas (SP) deflagrou na manhã desta quarta-feira (30/10), a Operação Wolfie, que prendeu três pessoas suspeitas de integrarem um grupo que tentou fraudar em R$ 300 milhões o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de um financiamento com documentos falsos.

A investigação iniciou-se a partir de documentos apreendidos na Operação Concierge, deflagrada em agosto deste ano, tendo a análise de dados constatado que uma das fintechs investigadas havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da deflagração da operação. O objetivo era a aquisição de um banco autorizado pelo BACEN.

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O pedido foi instruído com documentos falsos fabricados pelo dono da fintech em conjunto com seu contador e um lobista, que seria o responsável por suposto lobby junto ao BNDES para aprovação. O pedido foi negado dias depois da deflagração da operação Concierge.